제22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 따라 다음과 같이 제22기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 주주님께서 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 강남구 선릉로 577 조선내화빌딩 9층

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건

    제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 황대실 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김성근 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 최정환 재선임의 건
   제4호 의안 : 감사 선임의 건

    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

    제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

5. 경영참고사항 비치 

「상법」 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

    인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

    모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

    2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

      (한국예탁결제원 전자투표 시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

8. 기타 안내사항

가. 주주총회에 직접 참석하시는 주주님들께서는 코로나19로 인한 방역수칙을 철저히 준수해 주시기 바라며, 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

나. 실내 마스크 착용이 의무사항은 아니지만, 감염병 예방을 위하여 마스크 착용을 적극 권고합니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.