전자공고
주주총회 소집 공고
공고 2026.03.16
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 따라 다음과 같이 제25기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 주주님께서 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
| – 다 음 – |
1. 일시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시 00분
2. 장소 : 세곡동 복합문화센터(서울 강남구 밤고개로 286) 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
| 직접참석 | 신분증 |
| 대리참석 | 주주총회 위임장, 주주본인의 인감증명서, 대리인의 신분증 |
5. 경영참고사항 비치
「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.